中海信托關于修改公司章程及不再設立監(jiān)事會的公告
發(fā)布日期：2026-03-24 09:00
中海信托股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并就其保證承擔相應的法律責任。
為進一步加強公司治理，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《信托公司管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司治理實際，對《中海信托股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）進行了修訂。本次《章程》修訂事項已經(jīng)公司股東會2025年第三次臨時會議審議通過，并已獲得國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局核準（滬金復〔2026〕160號）。2026年3月16日，公司完成了本次章程修訂涉及的工商變更登記備案手續(xù)，并換領了新的《營業(yè)執(zhí)照》。上述程序完成后，公司監(jiān)事會正式取消，由公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《章程》等制度規(guī)定行使相關職權(quán)，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》制度同步廢止。
公司對各位監(jiān)事在任職期間做出的貢獻表示感謝。
特此公告。
中海信托股份有限公司
2026年3月24日
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